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約談、封禁、關(guān)停……高壓整治下，虛擬幣炒作亂象為何屢禁不止？

國(guó)外虛擬貨幣交易火熱，吸引國(guó)內(nèi)人士參與，但在監(jiān)管持續(xù)整治下，國(guó)內(nèi)虛擬幣產(chǎn)業(yè)更隱秘運(yùn)行，目前多數(shù)通過(guò)網(wǎng)站平臺(tái)引流，再通過(guò)較為隱蔽的社群推薦虛擬幣，利用交易軟件誘導(dǎo)進(jìn)行虛擬幣交易。

繼三協(xié)會(huì)、央行之后，虛擬貨幣炒作再迎重拳！國(guó)家網(wǎng)信辦近日披露集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象情況：關(guān)閉1.2萬(wàn)個(gè)違規(guī)用戶賬號(hào)，清理“投資比特幣輕松賺錢(qián)”等違規(guī)信息5.1萬(wàn)余條。

不過(guò)，《國(guó)際金融報(bào)》記者通過(guò)微博、百度平臺(tái)搜索“比特幣”“以太坊”等關(guān)鍵詞，發(fā)現(xiàn)仍有不少涉虛擬貨幣的用戶賬號(hào)和涉虛擬貨幣炒作的信息，宣稱“可手把手帶領(lǐng)小白零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)炒幣，精準(zhǔn)建倉(cāng)、抄底、加倉(cāng)、逃頂”。

幣圈人士和行業(yè)專家指出，國(guó)外虛擬貨幣交易火熱，吸引國(guó)內(nèi)人士參與，但在監(jiān)管持續(xù)整治下，國(guó)內(nèi)虛擬幣產(chǎn)業(yè)更隱秘運(yùn)行，目前多數(shù)通過(guò)網(wǎng)站平臺(tái)引流，再通過(guò)社群運(yùn)營(yíng)。加密資產(chǎn)炒作性強(qiáng)，在FOMO（害怕錯(cuò)過(guò)）的情緒下，有些人愿意去參與炒作，但極有可能“顆粒無(wú)收”。

加大整治力度

按照《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》精神，今年以來(lái)，國(guó)家網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)主要網(wǎng)站平臺(tái)切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，持續(xù)保持對(duì)虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢(shì)，加大對(duì)誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號(hào)自查自糾力度。微博、百度等網(wǎng)站平臺(tái)根據(jù)用戶協(xié)議，關(guān)閉 ICE暴雪創(chuàng)始人、 幣圈爆爺?shù)?/span>1.2萬(wàn)個(gè)違規(guī)用戶賬號(hào)，清理“投資比特幣輕松賺錢(qián)”等違規(guī)信息5.1萬(wàn)余條。

國(guó)家網(wǎng)信辦還加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，對(duì)打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，誘導(dǎo)網(wǎng)民進(jìn)行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”投資的 飛哥的故事江湖、 絕對(duì)盤(pán)感比特幣等989個(gè)微博、貼吧賬號(hào)和微信公眾號(hào)依法予以關(guān)閉。

此外，國(guó)家網(wǎng)信辦指導(dǎo)地方網(wǎng)信部門(mén)約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節(jié)點(diǎn)”“創(chuàng)投圈”等經(jīng)營(yíng)主體500余家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內(nèi)容。對(duì)專門(mén)為虛擬貨幣營(yíng)銷鼓吹、發(fā)布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網(wǎng)站平臺(tái)，國(guó)家網(wǎng)信辦會(huì)同相關(guān)部門(mén)依法予以關(guān)閉。

北京大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人肖颯對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，國(guó)家網(wǎng)信辦再次對(duì)虛擬貨幣炒作重拳出擊，集中釋放了三個(gè)重要信號(hào)：一是網(wǎng)站平臺(tái)需切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任；二是對(duì)虛擬貨幣交易炒作持續(xù)保持高壓打擊態(tài)勢(shì)；三是在目前監(jiān)管的基礎(chǔ)上，再加大對(duì)誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號(hào)糾察力度。

實(shí)際上，打擊虛擬貨幣交易炒作行為一直在持續(xù)。去年5月18日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)以及中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告，重申比特幣等虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，并要求金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等會(huì)員單位不得開(kāi)展與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。

隨后，火幣、okex（歐易）、幣安三大虛擬幣交易所微博賬戶被封禁，“火幣”“幣安”“okex”等關(guān)鍵詞也被百度、微博封禁。

人民銀行有關(guān)部門(mén)在去年6月下旬還就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問(wèn)題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)，要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開(kāi)立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

被約談后，上述銀行和支付機(jī)構(gòu)紛紛表態(tài)：不開(kāi)展、不參與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步加大排查和處置力度，采取嚴(yán)格措施，堅(jiān)決切斷虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金支付鏈路。

為何屢禁不止

涉虛擬幣炒作雖然遭到嚴(yán)厲打擊，但屢禁不止?！秶?guó)際金融報(bào)》記者近日通過(guò)微博、百度平臺(tái)搜索“比特幣”“以太坊”等關(guān)鍵詞，發(fā)現(xiàn)仍有“比特幣教主Max”“比特幣黑馬哥”“比特幣牛頓pro”等不少涉虛擬貨幣的用戶賬號(hào)和涉虛擬貨幣炒作的信息，宣稱“可手把手帶領(lǐng)小白零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)炒幣，精準(zhǔn)建倉(cāng)、抄底、加倉(cāng)、逃頂。擅長(zhǎng)埋伏5倍、50倍、100倍幣，對(duì)現(xiàn)貨、合約、一級(jí)市場(chǎng)幣都有獨(dú)特的眼光，可精確分析定位”。

此外，微博上還存在“比特幣超話”“區(qū)塊鏈超話”“以太坊超話”等多個(gè)涉虛擬幣的互動(dòng)話題，不斷有分析行情的信息發(fā)布，以“百倍收益、抓住財(cái)富機(jī)遇”等措辭吸引關(guān)注，誘導(dǎo)“進(jìn)群私聊”。

有幣圈人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，吸引人們參與虛擬幣炒作的核心邏輯是“幣價(jià)下跌時(shí)堅(jiān)信會(huì)走高，而幣價(jià)在高位時(shí)堅(jiān)信還會(huì)上漲”，幣圈機(jī)構(gòu)利用這一“幣圈信仰”，一般會(huì)在網(wǎng)站平臺(tái)通過(guò)多個(gè)賬號(hào)廣泛發(fā)布有誘導(dǎo)性的行情信息，通過(guò)網(wǎng)站平臺(tái)引流，然后通過(guò)較為隱蔽的社群推薦虛擬幣，利用交易軟件誘導(dǎo)進(jìn)行虛擬幣交易，機(jī)構(gòu)可以通過(guò)“知識(shí)付費(fèi)”、服務(wù)費(fèi)、傭金等形式獲取收益。

幣圈機(jī)構(gòu)不僅通過(guò)炒作“割韭菜”，更有甚者發(fā)布跟風(fēng)炒作的幣種。隨著短視頻《回村三天，二舅治好了我的精神內(nèi)耗》近期走紅，一款名為second uncle coin（二舅幣，簡(jiǎn)稱SUC）的虛擬幣也進(jìn)入大眾視野，上線后被市場(chǎng)爆炒，短期上漲超過(guò)100倍，隨后暴跌，發(fā)行人被質(zhì)疑卷款跑路。

從啟動(dòng)到暴漲，再到崩盤(pán)，短短數(shù)日，“二舅幣”創(chuàng)下幣圈最快的崩盤(pán)紀(jì)錄。更匪夷所思的是，“二舅幣”崩盤(pán)以后，市場(chǎng)上又涌現(xiàn)出“大舅幣”“二舅媽幣”等跟風(fēng)炒作的幣種。

“加密資產(chǎn)炒作性強(qiáng)，在FOMO（害怕錯(cuò)過(guò)）的情緒下，有些人愿意去參與炒作，蹭熱點(diǎn)、賺快錢(qián)，完全是投機(jī)行為，反而極有可能出現(xiàn)發(fā)起人卷款跑路的情況?！敝袊?guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈專委會(huì)共同主席于佳寧告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者。

肖颯指出，跟風(fēng)炒作發(fā)幣現(xiàn)象早在2017年就屢見(jiàn)不鮮，目前在海外各大平臺(tái)上也盛行不衰，屬于虛擬資產(chǎn)圈中的常見(jiàn)頻發(fā)型犯罪。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，無(wú)法取得投資收益和投資本金無(wú)法收回是最大的風(fēng)險(xiǎn)。

于佳寧建議，蹭熱點(diǎn)炒作項(xiàng)目不要參與，“加密資產(chǎn)依然是風(fēng)險(xiǎn)較高的投資資產(chǎn)，加密資產(chǎn)背后的權(quán)益機(jī)制以及技術(shù)依托與傳統(tǒng)的投資資產(chǎn)顯著不同。在投資加密資產(chǎn)之前，一定要對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)、分布式商業(yè)邏輯、數(shù)字金融體系進(jìn)行全面、透徹的學(xué)習(xí)理解，這樣才能清晰地認(rèn)知相關(guān)加密資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值，從本質(zhì)上控制投資的風(fēng)險(xiǎn)”。

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